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WSJ:通过加密货币交易所流入的非法资金为8860万美元

字体+ 编辑:投货币touhuobi 来源:投货币touhuobi2018-09-29 00:39:14我要评论 访问量:

据WSJ 9月28日报道,WSJ最近的一项调查发现,有8,860万美元的非法资金流入了46个加密货币交易所。据报道,900万美元的可疑资金通过了加密货币交易所ShapeShif。

据WSJ 9月28日报道,WSJ最近的一项调查发现,有8,860万美元的非法资金流入了46个加密货币交易所。据报道,900万美元的可疑资金通过了加密货币交易所ShapeShift。

WSJ:通过加密货币交易所流入的非法资金为8860万美元
 
ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所,由Erik Voorhees于2014年成立。 与其他交易平台不同,ShapeShift允许用户匿名交易比特币(BTC),警方可以跟踪,但不能识别交易背后的个人。

据报道,为了调查加密货币洗钱,WSJ开发了一个电脑程序,追踪了2500多起涉嫌投资欺诈、敲诈勒索和其他使用BTC和ETH的涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易,WSJ在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的清单。

根据WSJ,坏人利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理“数百万”欺诈性获得的美元,但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受WSJ采访时表示,他不认为“人们应该记录自己的身份,以抓住偶然的罪犯。”

随后,华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单,据称这些地址使用的是该交易所。ShapeShift的首席法律官Veronica McGregor告诉华尔街日报,该交易所审查并禁止了这些地址。她还说,公司计划从10月1日起要求用户提供身份信息。

在评论Voorhees关于公司匿名政策的观点时,McGregor称“仅仅因为这是CEO的个人理念并不意味着这就是公司的运作方式。他不是支持洗钱派。”

虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易,但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候,ShapeShift推出了一项新的奖励计划,该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式,并要求提供“基本”个人信息。(比特币之家)

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